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涉案资金近1亿 湖北咸宁打掉70余人“金店洗钱”团伙

[2023-07-31 10:34:21] 编辑:紫竹书香 点击量:83
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导读:据湖北省咸宁市警方披露,咸宁市警方持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势,集中优势警力抓获犯罪嫌疑人共计70余名,破获涉案金额达1亿元的“金店洗钱案”。据介绍,2022年4月,受害人方某向咸宁市温泉公安分局三号桥派出所报案,称自己受 .....

据湖北省咸宁市警方披露,咸宁市警方持续向电信网络诈骗等突出违法犯罪发起凌厉攻势,集中优势警力抓获犯罪嫌疑人共计70余名,破获涉案金额达1亿元的“金店洗钱案”。

涉案资金近1亿 湖北咸宁打掉70余人“金店洗钱”团伙

据介绍,2022年4月,受害人方某向咸宁市温泉公安分局三号桥派出所报案,称自己受到网络兼职刷单诈骗,损失4万余元。民警在甄别线索中发现,方某的资金陆续被两名神秘男子在广东一家银行ATM机及柜台分别取走。

“在当地警方协助下,我们通过调取银行监控资料,对资金去向、银行数据、人员活动区域等进行综合研判,顺利锁定其中一名取款人,并迅速开展网上追逃。”三号桥派出所所长李宏俊介绍,2022年10月,广东警方抓获被追逃嫌疑人移交温泉警方,随后另两名嫌疑人主动向警方投案。

通过突审,办案民警发现涉案资金纷纷流入广东当地金店。经综合分析梳理,追踪资金走向,核查金店交易流水,发现4家金店交易额在当年7到11月期间陡然间激增,每家每月刷卡卖金交易量攀升至千万元以上。

“黄金作为硬通货,高额交易本无可厚非,但前后交易额的反差,迅速引起我们的警觉,并依此为突破点循线深入。”办案民警王伟杰介绍。

涉案资金近1亿 湖北咸宁打掉70余人“金店洗钱”团伙

经过长期深耕摸排,警方掌握了洗钱犯罪团伙用银行卡收取上游涉诈资金,采用刷卡在金店采购大额贵重金属,然后易地出手变现从而洗白资金的洗钱犯罪环节。

李宏俊介绍,经数据分析,4家金店累计黄金交易额达1亿余元,其中约9000余万元系诈骗资金,涉及全国各地电信网络诈骗案件2000余起,累计抓获犯罪嫌疑人70余名。

截至目前,温泉警方专案组已6下广东,进一步深挖扩线、打深打透,对涉案金店及“买金洗钱”团伙实施全方位打击。该案目前已有40人被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。

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