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央行拟将贵金属交易平台、贵金属交易商纳入反洗钱范围

2021-06-02 20:04:47 作者:财经谈天下 浏览次数:92 字号: T T T

央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。央行公布的反洗钱法修订草案征求意见稿,明确特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。反洗钱法草案中给出非金融机构的定义,包括:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或房地产中介机构;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。

央行拟将贵金属交易平台、贵金属交易商纳入反洗钱范围

今日中国人民银行官网发布公告,《中华人民共和国反洗钱法》修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署,人民银行组织起草了《反洗钱法》,现向社会公开征求意见。

央行拟将贵金属交易平台、贵金属交易商纳入反洗钱范围

依据”意见稿“第七章附则部分第六十一条,从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商属于特定非金融机构。在从事法律明确规定的特定业务时应当参照金融机构相关规定履行反洗钱义务,根据风险状况采取相应的反洗钱措施。

目前意见稿正在面向社会征集意见,如果你有什么意见和观点可以按上方所述方式表达意见,也欢迎在文末留言!

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