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600亿“证大系”集资诈骗案开审 实控人当庭否认集资诈骗

2021-04-01 21:41:53 作者:时不我予 浏览次数:93 字号: T T T

原标题:独家 | 600亿“证大系”集资诈骗案开审,实控人戴志康当庭否认集资诈骗

3月31日,上海市第一中级人民法院对上海证大文化创意发展有限公司、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗一案一审公开开庭审理。

《国际金融报》记者独家获悉,“证大系”实控人戴志康当庭否认集资诈骗。戴志康表示,“没有犯诈骗罪,对定性和事实、证据的连贯性有异议”“有75亿未兑付,但是有88亿的债权”“不存在非法占有的实际事实”。

上海滩大佬戴志康站上被告席!

3月31日,上海市第一中级人民法院对上海证大文化创意发展有限公司、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资诈骗一案一审公开开庭审理。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

公诉机关指控:“证大系”企业采用虚假发售逾期债权产品、虚假凑标、虚假宣传等方式,向社会公众非法募集资金。至案发,“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资人民币596.66亿余元,造成2.65万余名被害人本金未兑付共计人民币75.21亿余元。公诉机关认为,证大文创公司及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员均应当以集资诈骗罪追究刑事责任。

《国际金融报》记者独家获悉,“证大系”实控人戴志康当庭否认集资诈骗。戴志康表示,“没有犯诈骗罪,对定性和事实、证据的连贯性有异议”“有75亿未兑付,但是有88亿的债权”“不存在非法占有的实际事实”。

有专注网贷案件的资深律师对《国际金融报》记者表示,本案的一大焦点是罪名的定性,按公诉机关起诉书是以集资诈骗控诉,而被告人辩称“没有犯诈骗罪”,主要因为非法吸收公众存款和集资诈骗量刑上存在本质不同,按本案涉案金额及社会影响,如果被判定为集资诈骗,那相关被告人将面临较重的刑罚。

戴志康庭审现场透露,在上海、北京、深圳、江苏投了4家平台累计耗费15亿元,目前“证大系”企业“基本上没有”固定资产和对外投资。除了未收回的88亿元债权,公司“大概没有”其他资产。不过,戴志康承诺用未来创业所得来弥补出借人可能的损失,请求法院给予其取保候审的时间。

《国际金融报》记者了解到,2019年8月12日,证大金服宣布清盘借贷端,证大咨询、捞财宝相继“停止新增业务”。2019年9月1日,上海市公安局浦东分局通报,以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。

以“集资诈骗”开审

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