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抄底对倒做高股价、出货给网上婚恋对象 这种神奇股票炒作放法被查了

2021-04-28 22:07:08 作者:小家碧玉 浏览次数:5 字号: T T T

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原本想着在婚恋网站的帮助下,能来段浪漫黄昏恋,结果竟然一头扎进了投资圈,还买入了一堆卖不出的股票。

这是中年的韩女士们在2018年的遭遇。

而操纵这场投资骗局的是一批“90”后年轻人,他们不少是大学毕业生,有的擅长感情抚慰,有的擅长投资操作。他们手法熟练、团队作案,把一群受害人骗的溜溜转。

他们虽然能力“全面”,熟悉各种投资套路,但最终都逃不过了法律的严惩。最新公布的判决书显示,该案主犯最后被判刑十年, 从犯获刑均在五年以上。

01

成功男士网上“现身”

相关判决文书显示,2018年4月,韩女士在某婚恋网站上认识了一个昵称叫“清风”的男子,该男子自称是开厂做太阳能路灯方面的生意。

认识后不到一个月,清风与韩女士谈及炒股,韩女士表示了对投资的兴趣。

几天后,清风称自己近期成功买入了两只涨停板股票。

韩女士问及炒股秘诀,该男子宣称自己认识很厉害的基金经理,有内幕消息。

见识到了该男子“买股必涨停”的本领,韩女士逐渐对他产生了信任。

所以,当清风称他近期有新三板个股的内幕消息:“某某绿色”这股票三个月至五个月就会转主板,会让买入者大赚一笔的时候,韩女士就心动了。

不过,想开新三板账户,韩女士名下账户内必须得有500万资金,而且得在账面上停留时间超过10天。韩女士因此有所犹豫。

但该男子却表示,可以找认识的垫资公司帮忙。在一番“付费”操作下,韩女士开户成功。

其后,在该男子的推荐下,韩女士以13.3元的价格先后买入了28万股“某某绿色”的股票,合计金额372.4万元。

但当韩女士购买成功后,却很难联系上该男子了。

韩女士这才慌了。

韩女士随后还发现当时以13.3元每股的价格购买的“某某绿色”股票,价格一直在跌。而且新三板的股票成交量很少,手里的这些股票根本卖不出去。

相关人士称,如果非要卖,韩女士手头的股票大概只能以六分之一的价格,也就是2块钱左右一股才能卖掉。

韩女士还发现,引诱她买入“某某绿色”的男子,并没有如他自己所称的也买入过40万股该公司股票。事实上,那个男子并没有这一成交记录。

于是,愤怒的韩女士直接报警了。

02

背后是一批“90后”大学生

经过相关部门调查发现,韩女士的遭遇竟是一场针对中年单身女性的精心骗局。而被“清风”团伙忽悠的“恋爱对象”不只韩女士一个。

这个名为“清风”的人原名马某。他根本不是什么做生意的中年老板,只是一家新三板股票销售代理商的小员工。

马某及其同事王某、何某、贺某,全部都是90后。年龄最大的王某是1991年出生的大学毕业生,而负责假装中年男子与韩女士恋爱的马某则出生于1994年12月。

在武汉市洪山区,王某等人以湖北某机电公司为幌子,和新三板股票上游销售商进行联系,确定好新三板股票的代理价格,寻找新三板股票的购买者。

具体手法是,王某等人在婚恋交友网站寻找中老年单身女性,通过伪装身份、使用变声软件等手段,以谈恋爱为名取得对方信任后,谎称自己有内幕消息、新三板股票很快就会转板上市能获得高额利润,欺骗对方从上游销售商手中高价购买新三板股票。随后,王某等人再从上游销售商处获得返利。

在上述行为中,王某负责组织、指挥,并和上游销售商进行沟通洽谈;何某负责日常运营,管理各销售团队;贺某系销售团队经理;而马某作为销售团队业务员,具体在婚恋网站寻找中老年单身女性,假装同对方谈恋爱,取得对方信任后欺骗对方购买新三板股票,在对方购买之后便不再同对方联系。

事成之后,王某提成股票交易额的0.5%,何某提成1%,贺某提成2%,马某提成对方投资额的5%-8%。

03

精准选择欺骗对象

更加恶劣的是,王某团队在选择诈骗对象时是有完整套路的。

根据马某的叙述,他们团伙是精准的把诈骗对象定位于中老年妇女这个群体的。

团队经理贺某告诉他,选择同中老年妇女“谈恋爱”,第一是因为中老年妇女有一定的经济基础;第二是中老年妇女诚心想找个老伴,容易发展成为恋人关系;第三是这个群体对网络、股票等知识不是很了解,“比较好骗”。

这个团伙还把整个过程“精确”的划分为八个步骤:

包括第一步在百合网这样的婚恋网站用假名、假身份注册;第二步在婚恋网站上选择想建立家庭的中老年妇女;第三步表示出本人是中老年成功男士,想追求一个适合自己的女性,并对对方非常欣赏,之后加微信聊天,逐渐建立同对方的恋爱关系;

此后通过几个步骤后,最终团伙会把受害人带去证券公司开立新三板账户,并买入股票。而最后一步就是“在对方购买相关股票后后不再与对方联系”。

04

牵出新三板卖股产业链

想要靠炒股“精准”骗钱,还得有更多环节配合,比如诈骗团伙手里得有股票,也得会炒作才行。

这是怎么办到的?

这里就不得不提到王某的上游销售商鲁某、韩某等人。

裁判文书显示,韩某在武汉某某投资管理有限公司任投资总监,具体投资新三板。

据韩某证言,“某某绿色”等个股的高价,实际是靠其团队持有的多个账户之间互相交易抬上去的。

“新三板流通性不好,我公司购买价格2至3元,却能10多元卖出。我安排林某和李某2使用八个账户相互买进卖出,自己的账户卖给自己的其他账户,倒手好几笔之后,市场价格就会上涨,一般做到10至15元一股不等,市场行话叫做对敲,这有时候也是市场需求决定的,周某、鲁某告诉我有人要以这个价格购买,我就安排林某和李某2将价格抬高到目标价格。” 韩某说。

而对于自己这些销售方式,韩某也直言是“有时候需要忽悠”。

而同时,韩某还和“某某绿色”公司有密切沟通。

该公司董秘陈某证实,韩某在该股线上价格为13元多时,和他沟通,通过“协议转让+补差价”的方式,以1.9元/股的价格买入股票。而这部分股票,最终被韩某按照12元左右卖掉。

综上所述,在王某、马某等人不断通过婚恋网站吸引“接盘者”的同时。韩某等人则通过和上市公司勾兑、协议低价买入股票、对倒拉高等方法,准备筹码。

最终这中间的差价由韩某、鲁某、王某等人瓜分了。

05

诈骗者获刑

该案案发后,韩女士所持新三板股票经相关部门协调由发行公司按照韩女士购买的价格予以回购,挽回了韩女士的损失。

王某、何某、贺某、马某共同向公安机关缴纳了人民币近140万元,退赔了另一个被害人程某的损失。程某对王某等四人的行为表示谅解。

不过,这并不是结局的全部。

2019年3月,北京市朝阳区人民检察院提出公诉。

相关法院认为,被告人王某等四人为谋取钱财,虚构有内幕消息的事实,隐瞒新三板股票不容易转板上市的真相,欺骗他人购买新三板股票并从中获利,数额特别巨大,其行为侵犯了他人财产权利,触犯了刑法,已构成诈骗罪,依法应予惩处。

最终,王某因犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,罚金人民币十万元,剥夺政治权利二年。何某犯诈骗罪,判处有期徒刑七年,罚金人民币七万元,剥夺政治权利一年。贺某犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,罚金人民币六万元。马某犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,罚金人民币五万元。

此外,法庭继续追缴被告人王某等四人非法所得人民币一百八十六万二千元,予以没收。

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